反社チェックツールとは？メリット・デメリット、選び方も解説

反社チェックツールとは、個人や法人が反社会的勢力に関わっていないか、過去に不祥事はないかをチェックするツールです。反社チェックを行うことは、会社の信用を守ることや安全なビジネス運営に繋がります。本記事では、反社チェックツールのメリットや選び方を解説します。

目次

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1. 反社チェックツールとは
2. 反社チェックツールの調査範囲
3. 反社チェックツールのメリット
4. 反社チェックツールのデメリット
5. 反社チェックツールの選び方
6. 反社チェックすべきタイミングとは
7. Google検索を使った反社チェックの方法
8. まとめ

反社チェックツールとは

反社チェックツールとは、取引先企業や従業員が反社会的勢力と関係を有していないかを調査するツールです。反社会的勢力とは、暴力団・暴力団関係企業・総会屋・特定抗争指定暴力団・特定抗争指定暴力団関係企業などを指します。

これらの組織と取引をすると、不当な要求や暴力などの被害に遭う可能性があるため、取引前にチェックするのが基本です。反社チェックツールは、これらの組織と取引をしていないかどうかを調査し、企業の安全を守ることを目的として作られています。

反社チェックツールには、データベース型ツールと調査型ツールの2種類があります。データベース型ツールは、反社会的勢力の情報をデータベースに収集して調査する仕組みです。調査型ツールは、調査員が訪問して反社会的勢力と関係を有していないかを調査します。

反社チェックとは

反社チェックとは、企業が取引先や従業員が反社会的勢力と関係していないかどうかを確認するための調査活動です。暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する企業と取引をしてしまうと、思わぬトラブルに繋がる可能性があります。

反社チェックは暴力や脅迫による被害や取引先の倒産による損失、社会的信用の失墜、法律上の制裁などのリスクを回避するために行われる調査です。企業の規模や業種に関係なく、すべての企業が行うべき重要な取り組みであり、一般的にはツールを用いて調査します。

反社チェックに引っかかったら

取引先が反社チェックで反社会的勢力とつながっている可能性があると発覚した場合は、専門機関に調査を依頼しましょう。信用調査会社のような専門機関が事実確認をし、本当に反社会的勢力との関わりがあるかを報告してくれます。

また、調査結果が出るまでは、取引の進行は避けましょう。万が一のトラブルを避けるために、反社とは無関係であることが確認できてから取引を再開してください。

反社チェックツールの調査範囲

反社チェックツールの調査範囲は、新聞記事や警察署が公開している検挙情報のほか、SNSの投稿や口コミサイトの書き込みなどが挙げられます。また、官報や裁判例情報などのオープンソースを対象として調査しているツールも多いです。

そのほかにも、各都道府県の警察本部が公開している検挙情報、企業防衛対策協議会などから反社の情報を独自収集しているツールもあります。海外との取引がある企業の場合には、国内だけでなく海外の情報まで網羅しているツールがおすすめです。

反社チェックツールのメリット

反社チェックツールの利用にはビジネスを安全に運営でき、社会的信用を守れるなどのメリットがあります。ここでは、反社チェックツールの利用で得られるメリットを見ていきましょう。

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ビジネスを安全に運営できる

反社チェックツールを使って調査をすると、ビジネスを安全に運営することができます。反社チェックをせずに取引ややり取りを行った場合、思わぬトラブルや犯罪行為に巻き込まれてしまうこともあるでしょう。

しかし、あらかじめツールを使って反社チェックをしておけば、反社組織・個人との取引を回避でき、犯罪行為に巻き込まれる可能性が減ります。常に安全にビジネスを運営していくためにも、必ず取引前に反社チェックを行いましょう。

社会的信用を守れる

反社チェックツール利用のメリットとして、社会的信用を守れることが挙げられます。取引先に反社勢力が含まれると、自社も同勢力として見なされ、社会的信用が失墜するリスクがあり、ほかの企業との取引ができなくなってしまうケースも少なくありません。

反社チェックツールを用いて調査をしておけば社会的信用が守られ、安全な取引が行えます。後から反社勢力との繋がりが明らかになると信用を失いやすく、その後の経営にも大きく影響してしまうため、あらかじめチェックをして自社を守りましょう。

手間や時間をかけずに調査できる

反社チェックツールは、反社チェックに必要な情報を自動的に収集し、分析することができます。自分で調べるよりも工数を減らせるため、反社チェックにかかる時間と労力の大幅な削減が可能です。

また、反社チェックツールは、最新の反社情報に常にアップデートされているため、より精度の高い反社チェックを行えるのもメリットです。反社チェックツールを利用することで、企業は人件費や外注費などのコスト削減にも役立ちます。

反社チェックツールのデメリット

反社チェックツールには多くのメリットがある一方で、完璧なチェックができず、一定の費用がかかるなどのデメリットがあります。ここでは、反社チェックツールの利用によって発生するデメリットを見ていきましょう。

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完璧なチェックはできない

反社チェックツールはさまざまな情報を収集し、チェックを行ってくれますが、完璧にチェックできるわけではありません。情報が全て正しいとは限らないため、反社チェックツールの情報を全て鵜呑みにしてしまうのは危険です。

ツールだけに依存せず、最終的には人間が判断するようにしましょう。ツールはあくまでも補助的な役割を果たすものであり、スピーディーにチェックできるのが特徴です。最初はツールを使ってチェックを行い、その後に人間の目で最終確認をしましょう。

費用がかかる

反社チェックツールの利用には、継続した費用がかかる点もデメリットの1つです。ツールの利用料が継続してかかってくるのはもちろんですが、調査対象が増えたり調査項目を増やしたりすると費用がかさむ可能性があります。

自身でチェックするよりもスピーディーに調査できるため、費用対効果を加味した上でツールを選ぶようにしましょう。ツールの利用料やオプション費用などは選ぶツールによって異なるので、自社の予算を考えながら選ぶのがおすすめです。

反社チェックツールは長期間使用するものなので、長い目で見たときに無理なく費用を支払い続けられるツールを選びましょう。高機能なものは費用も高額な傾向にあるため、必要な機能を見極めて選ぶことが大切です。

定期的なチェックが必要

反社チェックツールは便利なものですが、一度チェックしただけで終了になるわけではありません。チェックを行った後に反社組織と関わる可能性もあるため、一度のみの調査ではなく継続したチェックが必要になる点もデメリットです。

長く付き合っていく企業の場合には定期的にチェックを行い、反社組織との繋がりがないか確認しておきましょう。新規取引開始前にチェックを行うのはもちろんですが、取引の継続中や終了後にもチェックをするのがおすすめです。

反社チェックツールの選び方

反社チェックツールを選ぶ際には、どこまで調査できるのか確認するのはもちろん、利用できる機能やスクリーニングの精度などにも注目しましょう。以下で、詳しい選び方を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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調査範囲が適しているか

ベンダーごとに情報ソースが異なる反社チェックツールでは、チェックを行う目的・コンプライアンス基準・取引の進度などにあわせて調査範囲が適した製品を選ぶのがベターです。

インターネットでも独自に反社チェックをすることは可能ですが、掲載された情報の多くは真偽不明なものがほとんどです。より信頼性の高い情報を参照するためには、官公庁や警察関連、それに係る組織の調査内容などをデータベースとする製品を推奨します。

積極的に無料トライアルを利用し、自社に必要な情報を調査できる製品なのかを入念に確認しましょう。

必要な機能を備えているか

反社チェックツールには、データベース検索やソーシャルメディア監視など、以下のような機能が備わっています。下記の表を参考にしながら、自社に必要な機能を見極めた上で反社チェックツールを選ぶようにしましょう。

最新のデータを参照できるか

頻繁にアップデートされる反社チェックツールであれば、常に最新のデータを参照してくれます。

古いデータだと正確な反社チェックが行えない可能性があるため、最新のデータを参照できるかどうか、アップデートの頻度はどの程度かは必ず確認しておくのがおすすめです。

スクリーニングの精度

反社チェックツールを選ぶ際には、スクリーニングの精度にも注目しましょう。ツールによっては無関係な情報や誤情報を拾ってしまうことがあるため、スクリーニング精度の確認は非常に重要なポイントです。

こまめな更新によって、最新情報が入ってきているかどうかなどを確認するのがおすすめです。

他のシステムと連携できるか

他のシステムと連携できるかどうかも、反社チェックツールを選ぶ際の重要なポイントです。例えば、CRM（顧客管理システム）と連携できる反社チェックツールなら、毎回取引先の反社チェックをする手間が軽減できるでしょう。

また、契約書管理ツールと連携すれば契約内容や契約する取引先に反社組織との繋がりがないか確認できて便利です。

無料トライアルがあるか

初めて反社チェックツールを導入する場合には、無料トライアルや無料プランのあるサービスを選ぶのがおすすめです。トライアル期間であれば、自社に合わないと感じた場合、すぐに解約して別のサービスを探すことができます。

実際に使ってみないと分からない部分もあるため、不安な場合は必ず無料トライアルなどが設けられたサービスを選びましょう。トライアルの期間は1週間から10日程度が一般的なので、機能や使い勝手を確かめるには十分です。

反社チェックすべきタイミングとは

反社チェックすべき重要なタイミングとしては、以下の3点があげられます。

1. 新規顧客との取引開始前
2. 新規雇用・役員就任時
3. 新規上場の審査前

新規顧客との取引前には入念なチェックを行いたいものです。顧客本人につながりながくても、親族・顧問弁護士や税理士・取引先と自社調査では難しい関係性から反社であることが発覚したケースも少なくありません。

取引先と同様に、新規雇用者や就任役員へのチェックも軽んじることはできません。上場時であれば、事前に「反社との関係を持っていない確認書」を提出することが義務であるため、反社チェックが必要になりますが、企業の将来性を考えるのであれば日頃から着手することを推奨します。

Google検索を使った反社チェックの方法

反社チェックを行う際はツールの利用がおすすめですが、Google検索を利用しコストをかけずに調査することもできます。暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団などのキーワードを含めて検索すると反社組織と関わりのある企業を調査できます。

「アンド検索」では複数のキーワードが全て含まれているものを検索、「オア検索」では複数のキーワードのいずれかが含まれているものを検索可能です。この2つの検索方法を上手く使い、反社チェックを行ってみましょう。

例えば、「〇〇会社　暴力団OR暴力団員OR暴力団関係企業」と検索した場合、〇〇会社と暴力団・暴力団員・暴力団関係企業のいずれかを含むページが表示されます。このように、アンド検索とオア検索を上手く使うことでGoogleでの反社チェックが可能です。

まとめ

反社チェックツールは反社組織との関わりがないかを調べられる便利なツールであり、自社の安全を守るのに役立ちます。反社組織と関わりのある企業と取引をした場合、社会的信用を失うだけでなく、ほかの企業との取引ができなくなる可能性もあるでしょう。

さまざまなトラブルに巻き込まれないためにも、あらかじめ反社チェックを行った上で安全な取引を心がけるのがおすすめです。反社チェックを効率よく行いたい方は、ぜひ本記事を参考にしながら自社に合った反社チェックツールを導入してみましょう。