モニタリングができる反社チェックツール2選｜メリットや選び方も解説

反社チェックツールには、取引先の信用状況を監視できるモニタリング機能が備わったものもあります。モニタリング機能があればリスクに迅速に対応でき、担当者の負担も軽減されます。この記事では、モニタリングができるおすすめの反社チェックツールや選び方を紹介します。

目次

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1. 反社チェックツールのモニタリング機能とは
2. モニタリングができる反社チェックツールのメリット
3. モニタリングができる反社チェックツールの選定ポイント
4. モニタリングができる反社チェックツールおすすめ2選
5. その他の反社チェックツールの選び方
6. モニタリングによってリスクが検知されたら
7. まとめ

反社チェックツールのモニタリング機能とは

反社チェックツールに搭載されているモニタリング機能とは、チェック対象である取引先や関係者の状況を継続的に監視し、反社会的勢力との関わりや不祥事の発生をリアルタイムに把握できる機能です。

反社チェックは、契約前に調査を行うのが一般的ですが、特に長期的な関係になる相手については定期的なチェックが必要とされます。

しかし、反社チェックの作業は担当者の負担となることもあり、十分なリソースを割けない場合はチェックの精度が落ちてしまうリスクも否めません。

そこでモニタリング機能を活用することで、契約後も継続的に情報が自動収集され、危険な兆候があればすぐにアラートを受け取ることができます。チェック対象者が多い企業や専任の担当者がいない企業では非常に役立つ機能だと言えるでしょう。

モニタリングができる反社チェックツールのメリット

ここからは、モニタリングができる反社チェックツールの具体的なメリットについて詳しく解説していきます。

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取引先の信用状況の変化を見逃さない

モニタリング機能のメリットは取引先の信用状況の変化を見逃さず、素早く対応できる点にあります。モニタリング機能があれば、ニュース記事や公的情報、各種データベースをもとに取引先の状況変化を自動で検知し、問題が発生した際に通知してくれます。

ビジネス環境は日々変化しており、契約時には問題のなかった企業でも、後に経済的トラブルや反社会的勢力との関わりが表面化する可能性は否定できません。こうした状況を放置すると、自社も信用低下や法的リスクに巻き込まれる恐れがあります。

モニタリング機能の活用によって、企業は通知を受けて即座に取引内容を見直したり、リスク回避策を講じたりでき、被害の拡大を防ぐことが可能です。

モニタリングを自動化できる

モニタリングの自動化は、担当者の業務負担を大幅に軽減し、効率的なリスク管理を可能にします。担当者はアラート通知を確認するだけで済むため、余計な工数を削減でき、戦略的な業務に集中できるでしょう。

ツールを使うことでチェック作業自体は効率化できるものの、その都度のチェックは、企業規模が大きいほど膨大な時間とコストがかかります。その結果、チェックの頻度や精度が下がるという問題も出てきます。

モニタリング機能付きのツールを導入すれば、時間やコストの削減と同時に、人為的ミスの防止にもつながり、チェックの頻度・精度を維持できることが大きな利点です。

モニタリングができる反社チェックツールの選定ポイント

モニタリングができる反社チェックツールを選ぶ際には、モニタリング機能が標準機能に含まれているか、あるいはオプションで追加料金が発生するのかを必ず確認することが重要です。

多くのツールは基本的な反社チェック機能を備えていますが、モニタリング機能については追加サービスとして提供されることも少なくありません。その場合、毎月や毎年の利用料金が加算され、想定以上のコストが発生する可能性もあります。

そのため、単に「モニタリングができるかどうか」だけで判断するのではなく、料金体系を比較し、自社の予算や運用規模に適したツール・プランを選ぶ必要があります。

モニタリングができる反社チェックツールおすすめ2選

その他の反社チェックツールの選び方

反社チェックツールはモニタリング機能の有無や料金だけでなく、自社のコンプライアンス体制や現場のニーズに合致しているかを多角的に判断する必要があります。

調査範囲やスクリーニング機能（任意の条件や基準に基づいてチェック対象を抽出する機能）、API連携をはじめ、以下のポイントにも注目して選定を行いましょう。

【重要なポイント3つ】

1. 調査範囲が自社のコンプライアンスに適しているか
2. スクリーニングができるか
3. API連携に対応しているか

【その他の比較ポイント】

1. 最新のデータをチェックできるか
2. 海外の情報に対応しているか
3. サポート体制が充実しているか
4. 無料プラン・トライアルがあるか

モニタリングによってリスクが検知されたら

モニタリングによって、過去には問題のなかった相手からリスクが検知される、つまりチェックに引っかかることもあるかもしれません。反社チェックを行うこと自体も重要ですが、リスクが検知された場合の対処についても把握しておく必要があります。

より詳しい調査を行う

反社チェックを行う方法は反社チェックツールだけではありません。ツールを使った調査は第一段階と捉え、そこでリスクが検知された場合はより詳しい調査を行いましょう。

例えば、業界団体に問い合わせる、探偵事務所・信用調査会社・興信所などに調査を依頼するといった方法が挙げられます。こうした機関に情報を求めることで、より確度の高い詳しい情報が得られます。

専門家や公的機関に相談する

特にリスクが高い相手や、詳しい調査で反社会的勢力である可能性が高まった場合は、弁護士などの専門家や、警察・暴追センターといった公的機関に相談しましょう。専門的な立場から、適切な対応方法について助言を求めることが大切です。

もしも相手が何かの事件や違法行為に関わっている可能性がある場合は、弁護士や警察などの力を借りて法的な措置も取れますし、警察によって捜査が行われることもあります。また、情報提供によってほかの企業や市民に影響が及ぶのを防げる効果も期待できます。

企業としては、自社の審査基準により取引の継続ができないといった理由で相手を刺激しないように契約の解除を進めるのが一般的です。

まとめ

反社チェックは、企業が安心して取引を行うために欠かせない取り組みであり、専用の反社チェックツールが役立ちます。特にモニタリング機能を備えたツールでは、取引先の信用状況の変化を見逃さず、新たなリスクが発生した際にも迅速に対応できます。

また、モニタリングの自動化により、従来の手作業による定期チェックが不要となり、担当者の業務負担を大幅に軽減できる点もメリットです。

ただし、モニタリング機能はオプションの場合もあるため、料金体系などをよく確認したうえでツールを選ぶことが重要です。本記事を参考に、自社に最適な反社チェックツールを導入し、リスク回避と業務効率化の両立を図っていきましょう。