従業員の反社チェックが必要な理由は？タイミングと方法も解説

従業員や採用前の人材に対して反社チェックを行うことは、自社の信頼性を保ち、取引先や銀行からの取引停止といったリスクを防ぐうえで大変重要です。本記事では、従業員に対する反社チェックの必要性を解説し、対象となる従業員や実施のタイミング、具体的な方法について紹介します。

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目次

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1. 反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ
2. そもそも反社チェックとは
3. 従業員に対する反社チェックの必要性
4. 反社チェックの対象となる従業員
5. 従業員の反社チェックを行うタイミング
6. 従業員の反社チェックを行う方法
7. 従業員の反社チェックを行う際のポイント
8. 従業員が反社会的勢力だと判明した際の対処法
9. まとめ

反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ

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そもそも反社チェックとは

反社チェックとは、企業が取引先や従業員が反社会的勢力でないことを確認することです。反社会的勢力とは、暴力団や詐欺集団など社会の秩序や安全を脅かす存在を指し、これらの勢力と関わることは企業の信頼性を損なうだけでなく、法的なリスクも伴います。

そのため、企業は取引先や従業員が反社会的勢力でないことを確認し、万が一そのような勢力と関わりがあることが判明した場合は、速やかに関係を断つことが求められます。

反社チェックは、企業の社会的信頼を高めるとともに、取引先や従業員との良好な関係を保つためにも欠かせません。

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従業員に対する反社チェックの必要性

従業員に対する反社チェックは、企業の信頼性を保ち、社会的な責任を果たすために重要です。また、従業員に対する反社チェックを行うことで、企業は自身の信頼性を保つことができます。

ここからは、従業員に対する反社チェックの必要性について解説していきます。

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政府の指針に従うため

企業は、政府が取りまとめた「企業暴力団排除指針」に基づき、反社会的勢力との関わりを断つための具体的な方針を策定・実行する必要があります。

企業暴力団排除指針は、企業が反社会的勢力との取引を防止し、健全な経営を行うための指針を提供しています。政府の指針に従うことは、企業が社会的な責任を果たし、健全な経営を行うために不可欠です。

参考：企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について｜法務省

参考：厚生労働省：「企業が反社会的勢力からの被害を防止するための指針」について

暴力団排除条例が制定されているため

政府の指針だけでなく具体的な対策として、各都道府県でも暴力団排除条例が制定されています。これは、地域社会においても反社会的勢力の排除を図り、健全な経済活動を保護するための法的枠組みです。

暴力団排除条例の制定により、企業や個人は法的な裏付けを持って反社会的勢力との関わりを断つことができるようになりました。そのため、暴力団やその関連組織が地域社会や経済活動に与える悪影響を防ぎ、健全な社会の維持に繋がっています。

参考：暴力団排除条例｜地方自治研究機構

取引先や銀行からの取引停止リスクを防止するため

取引先や銀行との関係は、企業活動において非常に重要です。もし企業が反社会的勢力と関わりを持っていることが発覚すれば、取引先や銀行からの信頼を失います。最悪の場合、取引停止というリスクに直面する可能性があります。

一般的に取引先や銀行は、自社の信頼性を保つためにも、反社会的勢力と関わりを持つ企業とは距離を置きます。そのため、企業は反社チェックを徹底し、反社会的勢力との関わりを避けることで、取引関係を維持して企業活動を健全に続けられます。

上場廃止・上場できないリスクを防止するため

上場企業にとって、反社会的勢力との関わりは致命的なリスクです。反社会的勢力との関わりが明らかになれば、株式市場からの信頼を失うため、上場廃止という結果を招く可能性があります。

また、未上場の企業であっても、反社会的勢力との関わりがあると判断されれば、上場の道が閉ざされるリスクがあります。上場企業は、株主や投資家からの信頼を得るためにも、反社会的勢力との関わりを避け、透明性の高い経営を行わなければなりません。

企業の信頼性を保つため

企業の信頼性を保つためには、反社会的勢力との一切の関わりを避けることが必要です。日本証券業協会は「証券取引および証券市場からの反社会的勢力の排除について」の宣言を通じて、証券市場から反社会的勢力を排除することの重要性を強調しています。

証券市場の健全な発展を保ち、投資家の信頼を維持するために必要な取り組みであり、企業にとっても同様に重要なポイントです。

参考：証券取引及び証券市場からの反社会的勢力の排除について｜日本証券業協会

反社チェックの対象となる従業員

反社チェックは、企業が健全な経営を行って社会的信頼を保つために重要です。しかし、反社チェックを行う際、従業員はどこまで対象か分からない企業もあるでしょう。

新卒や中途採用の正規雇用の従業員はもちろん、パートやアルバイトといった非正規雇用の従業員も反社チェックの対象です。ここからは、反社チェックの対象となる従業員について解説していきます。

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新卒・中途採用（正規雇用）

新卒や、転職などの中途採用で企業に入る正規雇用社員に対して反社チェックを行うことは、企業の健全な経営を支えるうえでも重要になります。

正規雇用社員は企業の中核を担い、その行動や関わりが直接企業の評価に影響を与えるため、反社会的勢力との関わりがないことを確認することは不可欠です。

また、正規雇用社員は長期的なキャリアを企業内で築くことが多いです。そのため、その人物の背景や関わりをしっかりと把握することで、未来におけるリスクを未然に防ぐことができます。

パート・アルバイト（非正規雇用）

企業の安全性を確保するには、非正規雇用社員であるパートやアルバイトに対しても反社チェックを行うことが大切です。

非正規雇用社員は、正規雇用社員と比べて雇用期間が短い場合が多いものの、企業の重要な業務を担うこともあります。

また、非正規雇用社員は、受付や窓口業務など、企業の外部と接触する機会が多い場合があります。そのため、反社会的勢力と関わりを持っていると、企業の評価や信頼性に影響を与える可能性があります。

従業員の反社チェックを行うタイミング

企業の信頼性を確保するためには、適切なタイミングで反社チェックを実施し、反社会的勢力との関わりを未然に防がなければなりません。

ここでは、従業員の反社チェックを行うタイミングについて解説していきます。

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採用時の面接前

採用時に面接の前段階で反社チェックを行うことは、企業が候補者の背景を把握し、リスクを回避するために必要な取り組みです。

万が一、反社会的勢力との関連がある人物を採用してしまえば、企業の評判が損なわれるだけでなく、取引先や銀行との関係に影響を及ぼす恐れもあるでしょう。

そのため、企業は面接前に反社チェックを行い、候補者が反社会的勢力とは無関係であることを確認する必要があるのです。

雇用契約を結ぶ前

面接前に反社チェックを行い、リスクのある候補者を排除できたとしても、雇用段階では状況が変わっていたり、リスクを見過ごしていたりする可能性もあります。

そのため、正式な雇用契約を結ぶ前に、改めてチェックを行うことが大切です。また、従業員を採用する際は、雇用契約書に反社条項を入れましょう。このポイントについては、後ほど詳しく解説します。

役員に就任する前

役員は、企業の「顔」として高い社会的責任を担っています。そのような立場にある役員が、もしも反社会的勢力と関係していた場合、企業の信用失墜や取引停止、株主・顧客離れなど、重大なリスクにつながる恐れがあります。
また、役員の信用度は企業の社会的評価に直接影響する可能性があるため、就任後に問題が発覚すると企業全体のモラルが問われることにもなり得ます。そのため、企業は役員就任前の段階で、反社会的勢力との関わりをしっかり確認することが重要です。

従業員の反社チェックを行う方法

従業員の反社チェックを行う方法は、多岐にわたります。まず、身だしなみや言動をチェックすることで、その人物の社会性や適応性を評価することが可能です。また、公的情報を検索することで、その人物の過去の犯罪歴や反社会的勢力との関連性を調査できます。

ここからは、従業員の反社チェックを行う方法について解説していきます。

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身だしなみをチェックする

身だしなみをチェックする際、まず注目すべきは清潔感です。衣服・髪型が清潔で整っているか、基本的な部分がしっかりとしているかを確認しましょう。また、その職種や業界に適した服装をしているかも重要です。

さらに、アクセサリーや香水の使用も適切かどうか確認することが大切です。身だしなみはその人の内面を表す要素でもあり、企業が従業員に求める基本的なマナーの1つでもあります。

公的情報を検索する

インターネットを利用して、公的情報を検索することでも反社チェックが可能です。

警察庁や地方公共団体のウェブサイトでは、暴力団排除条例に関する情報や、反社会的勢力に関連する情報を得ることができます。こうした情報を一つの基準として活用するのも良い方法です。

プロに依頼する

探偵事務所や調査会社などのプロに依頼する方法もあります。専門家に依頼することで、従業員の背景や過去の行動を詳細に調査することが可能です。また、プロに依頼することで、企業自身が直接調査を行う際に発生するリスクを回避することができます。

ただし、プロに依頼する場合の費用は企業の負担です。また、調査の結果が企業の期待に沿わない場合もあることには留意しましょう。

反社チェックツールの導入

反社チェックツールは、公的な情報やデータベースを利用して、従業員が反社会的勢力と関連がないかを自動でチェックする機能を提供しています。これにより、企業は手間や時間をかけずに、従業員の安全性を確認することが可能です。

しかし、ツールの精度や信頼性によっては、導入が無駄になる可能性があります。また、情報の更新頻度が低く、情報が古い場合もあります。そのため、無料トライアルなどを活用して、ツールの性能や信頼性、更新頻度を十分に確認しましょう。

また、ツールの利用にはコストがかかるため、企業の予算との兼ね合いも考慮しながら検討する必要があります。

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従業員の反社チェックを行う際のポイント

従業員の反社チェックを行う際は、避けるべき個人情報があることに留意しましょう。また、雇用する際は契約書に反社条項を入れることも重要です。ここからは、反社チェックを行う際のポイントを解説していきます。

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収集を避けるべき個人情報を把握する

従業員が反社会的勢力に関わっていないかチェックすることは、とても重要です。しかし、従業員のすべての個人情報を収集することはできません。これは、厚生労働省が『個人情報の収集、保管及び使用』において、収集してはいけない個人情報を示しているためです。

具体的に、以下の情報は収集してはいけません。

1. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
2. 思想及び信条
3. 労働組合への加入状況

これらの注意点に配慮して、従業員のプライバシーを侵害しないように反社チェックを行いましょう。また、個人情報の取り扱いには知識も必要になります。もし不安な場合は、専門の調査機関に依頼することもおすすめです。

参考：第４ 求職者の個人情報の取扱い等｜厚生労働省

契約書に反社条項を入れる

反社条項とは、「反社会的勢力の排除に関する条項」略称です。契約締結の際に、反社会的勢力ではないことや、暴力的な要求などを行わないことを相互に示して、保証する条項を指します。

従業員と契約を結ぶ際に用いる雇用契約書に、この条項を入れることで、反社会的勢力を自社で雇うリスクを避けることが可能です。また、従業員が反社会的勢力であることが判明した場合、即座に雇用契約を解除することができます。

従業員が反社会的勢力だと判明した際の対処法

反社チェックによって、実際に従業員が反社会勢力だと判明した場合、もしくは反社会勢力との関わりが明らかになった場合は、どう対処すればよいのでしょうか。ここでは、2つの対処法について解説します。

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弁護士や専門機関に相談する

反社チェックの結果、従業員が反社会的勢力と関係していることが判明した場合は、弁護士や専門機関へ相談することが大切です。

なぜなら、このような事案は企業単独での判断が難しく、対応を誤ると法的トラブルや風評被害につながるおそれがあるためです。

弁護士や専門機関に相談すれば、法的手段に関する適切なアドバイスを受けることができます。企業の信用を守るためにも、自己判断で対応せず、法的・専門的な視点から慎重に対処しましょう。

解雇の手続きを進める

従業員が反社会的勢力であると確信できる場合は、速やかに解雇手続きを進めることが必要です。

反社会的勢力との関係が明らかになった従業員をそのまま雇用し続けると、企業自体が反社会的勢力とつながりを持っていると見なされる恐れがあります。

先述したとおり、反社条項のある雇用契約書を交わしている従業員は、反社社会的勢力との関わりが認められた時点で即解雇することができます。

まとめ

反社チェックは、企業が政府の指針に従い、暴力団排除条例を遵守するためにも重要です。反社会的勢力と関わりを持ってしまった場合、企業は取引先や銀行からの取引停止リスク、上場廃止・上場できないリスクが発生します。

また、従業員に対する反社チェックは、新卒・中途採用の正規雇用者だけでなく、パート・アルバイトの非正規雇用者にも適用されます。チェックの方法としては、身だしなみや公的情報の検索のほか、プロに依頼したり、反社チェックツールを導入したりする方法があります。

万が一、従業員が反社会的勢力だと判明した場合は、弁護士や専門家に相談し適切に対処しましょう。