反社チェックツールとは？メリット・デメリット、選び方も解説

反社チェックツールとは、個人や法人が反社会的勢力に関わっていないか、過去に不祥事はないかをチェックするツールです。反社チェックを行うことは、会社の信用を守ることや安全なビジネス運営につながります。本記事では、反社チェックツールのメリットや選び方を解説します。

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目次

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1. 反社チェックツールとは
2. 反社チェックツールの調査範囲
3. 反社チェックツールのメリット
4. 反社チェックツールのデメリット
5. 反社チェックツールの選び方
6. 反社チェックすべきタイミングとは
7. Google検索を使った反社チェックの方法
8. まとめ

反社チェックツールとは

反社チェックツールとは、取引先企業や従業員が反社会的勢力と関係を有していないかを調査するツールです。反社会的勢力とは、暴力団・暴力団関係企業・総会屋などを指し、これらの組織と取引をすると、不当な要求や暴力などの被害に遭う可能性があります。

そのため、取引前には反社会的勢力と繋がりがないかをチェックするのが基本です。反社チェックツールは、これらの組織と取引をしていないかどうかを調査し、企業の安全を守ることを目的として作られています。

反社チェックツールには、データベース型ツールと調査型ツールの2種類があります。データベース型ツールは、反社会的勢力の情報をデータベースに収集して調査する仕組みです。調査型ツールは、調査員が訪問して反社会的勢力と関係を有していないかを調査します。

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反社チェックとは

反社チェックとは、企業が取引先や従業員が反社会的勢力と関係していないかどうかを確認するための調査活動です。暴力団または暴力団員などと密接な関係を有する企業と取引をしてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

反社チェックを行うことで、反社会的勢力との関係を未然に防ぎ、暴力や脅迫による被害、取引先倒産での損失、社会的信用の失墜、法律上の制裁などのリスク回避にも繋がります。

企業の規模や業種に関係なく重要な取り組みであり、反社チェックツールを用いて調査を行うのが一般的です。

反社会的勢力とは

反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と法務省による「平成19年指針」で定義されています。一般的には暴力団や暴力団関係者などが挙げられますが、他にも以下のような組織が反社会的勢力に含まれます。

1. 総会屋
2. 特殊知能暴力集団
3. 社会運動標ぼうゴロ
4. 政治活動標ぼうゴロ

しかし、これらの反社会的勢力は、表向きには一般企業を装って活動しているケースも少なくありません。そのため、インターネット検索や書面確認といった企業独自の簡易的な調査だけでは、十分に確認ができずチェックが漏れる恐れがあります。

そこで、反社チェックツールを活用することで、公開情報やデータベースをもとに定期的に反社チェックを行えます。そのため、反社会的勢力と関係を持つ前に取引の停止など迅速な対応ができるでしょう。

参考：企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について｜厚生労働省

反社チェックが企業に求められる理由

反社チェックは、単にトラブルを避けるための確認作業ではなく、企業が社会的責任を果たすうえで欠かせない取り組みです。近年は、暴力団排除条例や金融庁のガイドラインなどによって、企業が反社会的勢力との関係を断つことが明確に求められています。

特に、金融機関・不動産・建築・人材紹介業などでは、契約締結時の反社チェックが実質的な必須条件となっています。

また、取引先や顧客だけでなく、採用・出資・業務委託といったあらゆるビジネスシーンで、反社関係者の排除体制を整えることが「信頼できる企業」の基準にもなっているのが現状です。

反社チェックを怠ることによるリスク

反社チェックを実施しない、あるいは不十分な状態で取引を進めてしまうと、企業は多方面で深刻な影響を受ける恐れがあります。最も大きいのは、反社会的勢力との関係が明らかになった際の社会的信用の失墜です。

報道やSNSなどでの拡散により、ブランドイメージと取引先からの信頼を一瞬で失うリスクを持ち合わせています。

さらに、反社会的勢力との関与が発覚した場合には、契約解除や取引停止に加え、行政指導、株主からの責任追及といった法的・経営的なダメージにつながるケースもあります。反社チェックを怠ると企業の存続にも関わるため、慎重な対応が必要です。

反社チェックに引っかかったら

反社チェックによって、取引先が反社会的勢力とつながっている可能性があると発覚した場合は、専門機関に調査を依頼しましょう。信用調査会社のような専門機関が事実確認を行い、本当に反社会的勢力との関わりがあるかを報告してくれます。

また、調査結果が出るまでは、取引の進行は避けましょう。万が一のトラブルを避けるために、反社とは無関係であることが確認できてから取引を再開するのが重要です。

反社チェックツールの調査範囲

反社チェックツールの調査範囲は、新聞記事や警察署が公開している検挙情報、SNSの投稿、口コミサイトの書き込みなどが挙げられます。また、官報や裁判例情報などのオープンソースを対象として調査しているツールも多いです。

その他、各都道府県の警察本部が公開している検挙情報、企業防衛対策協議会などから反社の情報を独自収集しているツールもあります。海外との取引がある企業の場合には、国内だけでなく海外の情報まで網羅しているツールがおすすめです。

反社チェックツールのメリット

反社チェックツールの利用にはビジネスを安全に運営でき、社会的信用を守れるなどのメリットがあります。ここでは、反社チェックツールの利用で得られるメリットを解説します。

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ビジネスを安全に運営できる

反社チェックツールを使って調査をすると、ビジネスを安全に運営することができます。反社チェックをせずに取引・やり取りを行った場合、思わぬトラブルや犯罪行為に巻き込まれるリスクがあります。

しかし、あらかじめツールを使って反社チェックをしておけば、反社組織・個人との取引を回避し、リスクを大きく低減できます。継続的に安全にビジネスを運営していくためにも、必ず取引前に反社チェックを行いましょう。

社会的信用を守れる

反社チェックツール利用のメリットとして、社会的信用を守れることが挙げられます。取引先に反社勢力が含まれると、自社も同勢力として見なされ、社会的信用が失墜するリスクがあり、他の企業との取引ができなくなってしまうケースも少なくありません。

反社チェックツールを用いて調査をしておけば社会的信用が守られ、安全な取引が行えます。後から反社勢力とのつながりが明らかになると信用を失いやすく、その後の経営にも大きく影響してしまうため、あらかじめチェックをして自社を守りましょう。

手間や時間をかけずに調査できる

反社チェックツールは、反社チェックに必要な情報を自動的に収集し、分析することができます。自分で調べるよりも工数を減らせるため、反社チェックにかかる時間と労力の大幅な削減が可能です。

また、反社チェックツールは、最新の反社情報に常にアップデートされているため、より精度の高い反社チェックを行えるのもメリットです。反社チェックツールを利用することで、企業は人件費や外注費などのコスト削減にもつなげられます。

反社チェックツールのデメリット

反社チェックツールには多くのメリットがある一方で、完璧なチェックができず、一定の費用がかかるなどのデメリットがあります。ここでは、反社チェックツールの利用によって発生するデメリットを解説します。

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完璧なチェックはできない

反社チェックツールは、さまざまな情報を収集してチェックを行ってくれますが、完璧にチェックできるわけではありません。情報がすべて正しいとは限らないため、反社チェックツールの情報を鵜呑みにしてしまうのは危険です。

そのため、ツールだけに依存せず、最終的には人間が内容の確認と判断をするようにしましょう。ツールはあくまでも補助的な役割を果たすものであるため、最初はツールを使ってチェックを行い、その後に人間の目で最終確認をしましょう。

費用がかかる

反社チェックツールの利用には、継続した費用がかかる点もデメリットの1つです。ツールの利用料が継続してかかってくるのはもちろんですが、調査対象が増えたり調査項目を増やしたりすると費用がかさむ可能性があります。

自身でチェックするよりもスピーディーに調査できるため、費用対効果を加味したうえでツールを選ぶようにしましょう。ツールの利用料やオプション費用などを比較し、自社の予算を考えながら選ぶのがおすすめです。

反社チェックツールは長期間使用するものであるため、長い目で見たときに無理なく費用を支払い続けられるツールを選びましょう。高機能なものは費用も高額な傾向にあります。費用対効果を高めるには、必要な機能を見極めて選ぶことが大切です。

無料で利用できる反社チェックツールも注意が必要

反社チェックツールの中には、無料で利用できるツールもあります。コストがかからないメリットがありますが、さまざまな注意点があるため、無料ツールの導入を検討している場合は留意しておきましょう。

例えば、無料ツールは機能が限定されており、求める精度で反社チェックが適切に行えないリスクがあります。また、複数の企業と取引を行っている場合、調査件数に制限があると途中で利用できなくなる可能性があり、調査の完了が難しくなるでしょう。

このように、無料ツールはコスト面で魅力がある一方で、調査範囲や精度などの面で制約が多い点に注意が必要です。反社チェックは一度行えば終わりではなく、継続的なチェックが求められるため、有料版への切り替えも視野に入れて導入するのがおすすめです。

定期的なチェックが必要

反社チェックツールは便利なものですが、一度チェックしただけで終了になるわけではありません。チェックを行った後に反社組織と関わる可能性もあるため、一度のみの調査ではなく継続したチェックが必要になる点もデメリットです。

長く付き合っていく企業の場合には定期的にチェックを行い、反社組織とのつながりがないか確認しておきましょう。新規取引開始前にチェックを行うのはもちろんですが、取引の継続中や終了後にもチェックをするのがおすすめです。

反社チェックツールの選び方

反社チェックツールを選ぶ際には、どこまで調査できるのか確認するのはもちろん、利用できる機能やスクリーニングの精度などにも注目しましょう。ここでは、詳しい選び方を解説します。

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調査範囲が適しているか

ベンダーごとに情報ソースが異なる反社チェックツールでは、チェックを行う目的・コンプライアンスの基準・取引の進捗状況などに合わせて、調査範囲が適した製品を選ぶのがベターです。

インターネットでも独自に反社チェックをすることは可能ですが、掲載された情報の多くは真偽不明なものがほとんどです。より信頼性の高い情報を参照するためには、官公庁や警察関連、それに係る組織の調査内容などをデータベースとした製品が安全です。

積極的に無料トライアルを利用し、自社に必要な情報を調査できる製品なのかを入念に確認しましょう。

必要な機能を備えているか

反社チェックツールには、データベース検索やソーシャルメディア監視など、以下のような機能が備わっています。下記の表を参考にしながら、自社に必要な機能を見極めたうえで反社チェックツールを選ぶようにしましょう。

これらを参考にしながら、自社に必要な機能を見極めて反社チェックツールを選ぶようにしましょう。

最新のデータを参照できるか

反社会的な組織や関連情報は日々変動しており、最新情報を追いきれない可能性もあります。頻繁にアップデートされる反社チェックツールであれば、常に最新のデータを参照して調査を行えます。

古いデータだと正確な反社チェックが行えない可能性があるため、最新データがどの程度の頻度で更新されているか確認しておきましょう。あわせて、どのような情報源をもとにデータが更新されているのかもチェックがおすすめです。

スクリーニングの精度

反社チェックツールを選ぶ際には、スクリーニングの精度にも注目しましょう。ツールによっては、同姓同名の別人情報や、事実関係が不明確な記事など無関係な情報や誤情報を拾ってしまうことがあります。

このようにスクリーニング精度が低いと、不要な確認作業や再調査が発生し、かえって業務負担が増えてしまうこともあります。そのため、情報量の多さだけでなく定期的な更新によって、最新情報が入ってきているかどうかなどを確認するのがおすすめです。

また、誤情報を修正・除外する機能や、どのような基準でリスク判定が行われているかも確認しておくと、無駄な確認作業を減らしながら効率的な反社チェックを行えます。

他のシステムと連携できるか

他のシステムと連携できるかどうかも、反社チェックツールを選ぶ際の重要なポイントです。例えば、CRM（顧客管理システム）と連携できる反社チェックツールなら、毎回取引先の反社チェックをする手間が軽減できるでしょう。

また、契約書管理ツールと連携することで、契約内容や契約する取引先に反社組織とのつながりがないか確認できて便利です。

無料トライアルがあるか

初めて反社チェックツールを導入する場合には、無料トライアルや無料プランのあるサービスを選ぶのがおすすめです。トライアル期間であれば、自社に合わないと感じた場合、すぐに解約して別のサービスを探すことができます。

実際に使ってみないとわからない部分もあるため、不安な場合は必ず無料トライアルなどが設けられたサービスを選びましょう。トライアルの期間は1週間から10日程度が一般的で、機能や使い勝手を確かめるには十分です。

反社チェックすべきタイミングとは

反社チェックを行うべきタイミングとしては、以下の3点があげられます。

1. 新規顧客との取引開始前
2. 新規雇用・役員就任時
3. 新規上場の審査前

まず、新規顧客との取引前には入念にチェックを行うことが重要です。顧客本人に問題がなくても、親族・顧問弁護士や税理士・取引先など、自社調査では難しい関係性から反社会的勢力との繋がりが発覚したケースも少なくありません。

また、取引先と同様に、新規雇用者や就任役員へのチェックも軽視できません。上場時であれば、事前に「反社との関係を持っていない確認書」を提出することが義務であるため、反社チェックが必要になりますが、企業の将来性を考慮して日頃から着手しましょう。

Google検索を使った反社チェックの方法

反社チェックを行う際はツールの利用がおすすめですが、Google検索を利用してコストをかけずに簡易的に調査を行うこともできます。

Google検索では、会社名や個人名に加えて、「暴力団」「逮捕」「事件」などのキーワードを含めて検索すると、過去の報道や公表情報の有無を確認可能です。

複数キーワードを組み合わせる際は、「オア検索」を活用すると調査を効率化できます。例えば、「〇〇会社　暴力団 OR 反社会的勢力 OR 事件」と検索した場合、〇〇会社と関連するページが表示されます。

ただし、Google検索で確認できるのは公開情報に限られ、検索結果に表示されないからといって問題がないとは断定できません。そのため、Google検索による反社チェックは、あくまで補助として活用し、必要に応じて反社チェックツールを併用しましょう。

まとめ

反社チェックツールは反社組織との関わりがないかを調べられる便利なツールであり、自社の安全を守るのに役立ちます。反社組織と関わりのある企業と取引をした場合、社会的信用を失うだけでなく、他の企業との取引ができなくなる可能性もあるでしょう。

さまざまなトラブルに巻き込まれないためにも、あらかじめ反社チェックを行ったうえで安全な取引を心がけるのがおすすめです。反社チェックを効率良く行いたい方は、ぜひ本記事を参考にしながら自社に合った反社チェックツールを導入してみましょう。