Google検索による反社チェックの危険性｜手作業の限界と推奨調査内容を解説！

「反社チェックなんてGoogle検索で十分だろう」と考えている方は必読です。本記事では、Google検索による反社チェックが危険か否か、Google検索で反社チェックを行うなら実施してほしい調査についても解説します。他にも反社チェックツールの導入について検討できるコンテンツもあるので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

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1. 反社チェックとは？再確認すべきの真の目的
2. Google検索を使った反社チェックは「危険」！その理由・注意点は？
3. 【実務の限界】手作業による反社チェックが抱える3つのリスク
4. Google検索による反社チェックの推奨調査内容・やり方を徹底解説
5. 反社チェックツール導入を検討するなら！選ぶ際のポイントを解説
6. 反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ
7. 反社チェックツール導入の稟議に使える情報
8. もしものために把握すべき！反社リスクが発覚した場合の対応
9. まとめ

反社チェックとは？再確認すべきの真の目的

反社チェックとは一般的に、契約・取引開始前や従業員の採用前に、取引先やその人物が反社会的勢力と関係していないか照合する作業を指し、「コンプライアンスチェック」とも呼ばれます。「反社会的勢力」は「反社」と略称されることが多く、以下のように定義されます。

なぜこれらの勢力を避けるために反社チェックをする必要があるのか。理解する上で押さえる必要があるのが、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」と「暴力団排除条例」の2つです。

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は2007年に政府が発表した指針で、反社会勢力や関係者との関わりを遮断するための基本原則が定められています。この指針を受け、全都道府県で制定されたのが「暴力団排除条例」です。これにより、反社会的勢力との関係が発覚した場合、企業は行政処分や公表、刑事罰の対象になるようになりました。

つまり、反社チェックは単なる名前の照合ではありません。真の目的は次のようなものが挙げられます。

1. 企業暴排指針や条例などの各種法令を遵守するため
2. 反社会的勢力からの不当な要求・暴力を回避するため
3. コンプライアンス違反による社会的信頼の低下を防ぐため

反社会的勢力と関係を持った企業の末路は、イメージや信用を大きく損なうだけに留まりません。売上げの減少や取引の停止、上場廃止リスクや最悪倒産まで至るケースもあります。これらのリスクを回避する観点に立ったとき、果たしてGoogle検索による反社チェックは十分と言えるのでしょうか。本記事ではその疑問を紐解いていきます。

参考：企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について｜法務省

Google検索を使った反社チェックは「危険」！その理由・注意点は？

前提として、反社チェックのやり方に明確なルールは定められていません。やり方としては、反社チェックツールの導入・専門業者への依頼・Google検索などの検索ツールを利用して自力で調査する方法が一般的です。

中でもGoogle検索を使った反社チェックは、無料で行える手軽さに加え、新聞・Web記事や公的機関のデータにアクセス可能なので、利用するのに魅力的なツールと言えます。よって、「Google検索で済むなら済ませたい」と考える方も多いのではないでしょうか？

結論、Google検索で反社チェックを済ませるのは大変危険なのが実情です。以下からはその危険性を詳細に解説していきます。

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記事は削除される！将来的には「忘れられる権利」の影響も

ニュースサイトやネットにアップされた新聞記事は、何らかの理由で削除されたり、ニュースサイト自体が記事を1〜2年でアーカイブ（非公開）化したりすることが往々にしてあります。消された記事内に重要な情報が含まれていても、検索エンジンからアクセスどころか情報が存在にすら気づけないので大変危険です。

また近年は欧州を中心に、逮捕歴などの知られたくない情報をGoogleなどの検索エンジンの検索結果から削除できる、「忘れられる権利」が広まり始めています。日本ではまだ一般的ではないですが、近い将来に情報削除が増える可能性はゼロではありません。Google検索による反社チェック体制を構築するのは、避けたほうが無難でしょう。

参考：GDPR第17条（消去権）とは何か？｜exabeam

Googleクローラーが届かない「深層Web（官報・新聞DB）」の存在

反社チェックで最も信頼性が高いとされる「官報情報」や「新聞各社の過去30年分以上のアーカイブ」は、多くが有料ツールのデータベース内にあり、Google検索にはほとんど出てきません。よって、これら深層にある情報を無視して完了させるGoogle検索の反社チェックは、調査として十分とは言い難いです。

もちろん、Googleで巡回できる表層でも問題となる情報が出てくるケースもあるので、Google検索による反社チェックが無駄とは一概に言えません。ただ、氷山の一部しか見ていないということを認識するようにしましょう。

官報情報検索サービスとは

官報情報検索サービスとは、政府の機関紙「官報」の内容をインターネット上で検索・閲覧できる会員制の有料サービスです。官報では、破産記録や国家資格の懲戒処分、帰化記録などが掲載され、過去の重要な事実関係を把握するための情報源として活用できます。

これらの情報を確認することで、国家資格を実際に保有しているか、法令違反や行政処分の履歴がないかを客観的な記録に基づいて把握できます。官報は公的な情報であるため、信頼性の高い確認手段として、反社チェックやリスク確認の一環として活用できるでしょう。

また、以下のような専門情報に特化したサイトを参考にするのも推奨できます。業界団体は同じ業界に複数あることが多いため、1つの団体に絞らず、複数の団体に問い合わせるのがおすすめです。

1. 行政処分情報が確認できるサイト
2. 国税庁の法人番号公表サイト
3. 不動産登記情報検索サイト

「誤判定」が引き起こす法的トラブル

公的な情報との紐付けができないGoogle検索での反社チェックは、常に法的な「誤判定」と隣り合わせです。名前がヒットしたから「反社疑いあり」と取引を謝絶し、それが万が一誤判定であった場合、相手方から名誉毀損や不当な取引拒絶として損害賠償請求をされるリスクがあります。

反社チェックツールを使えば、調査対象と同姓同名の人物がヒットした場合、生年月日や役職などで絞り込めたり、本人確率を確認できたりします。「Google検索で名前以外の情報が出なければ行き止まり」のGoogle検索は、不安定さを感じられるのではないでしょうか。

【実務の限界】手作業による反社チェックが抱える3つのリスク

とはいえ、「Google検索による反社チェックの結果とツールや専門家依頼の結果に差はほとんどないのでは？」「従業員の手作業のアウトプットと変わらないのでは？」と考える方もいるのではないでしょうか？

そこでここでは、Google検索を使った手作業による反社チェックのリスクを解説します。

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属人化による「検索漏れ」：担当者のスキルに依存する危うさ

手作業のチェックは、担当の従業員の検索スキルや調査当日のコンディションによる影響リスクがあります。Aさんは検索リストを全て検索してチェックしたが、Bさんは「代表者名＋送検」を漏らしてしまった、といった揺らぎが発生する恐れがあります。

いくらフローを確立してリストを作っても、目視である以上は重大な見落としを完全に防ぐことは困難です。この「属人化」こそが、企業のコンプライアンス体制において最も脆弱なポイントとなります。

エビデンスとしての脆弱性：残した証拠が必ず通用するとは限らない

反社チェックは「やったこと」以上に「正しくやった証拠（エビデンス）」を残すことが重要です。Googleの検索結果によって出てきた証拠となる記事をスクリーンショットで保存する手法がありますが、正しく保存しないと「改ざんが容易である」と見なされ、証拠として認定されない可能性があります。

証拠能力を高めるためには、調査日・URLがキャプチャに入るようにする・記事の一部ではなくページ全体を入れるなど、細かい注意ポイントを満たす必要があります。

仮に正しく証拠を残していたとしても、上場審査や行政調査などのシーンでは、「客観的な第三者による証明（ログ）がないので調査を怠っている」と判断されるリスクもあります。

膨大な工数とコスト：人件費vsツール導入

Google検索での反社チェックを検討している方の多くは、「無料でコストがかからないから」という動機があるのではないでしょうか？確かにGoogle検索は無料で利用できるツールなので、コストが一切かかっていないように見えます。しかし長期的にみると、むしろコストを増やしていると言えます。

例えば、1社の調査に、検索・目視・証拠保存で15分かかるとします。月50件の調査で12.5時間。担当者の時給が2,500円なら、人件費だけで月3万円以上です。さらに、情報の精査に迷う時間やダブルチェックの工数を加えれば、コストは倍増します。これだけ工数とコストをかけたにも関わらず、調査の精度は高いとは言えません。

膨大なデータから専門的に調査できる反社チェックツールは、月額数万円から導入できるものもあります。比較した場合、手作業を続けることは「精度の低いものに、高いコストを払い続けている」状態と言えるのではないでしょうか。

Google検索による反社チェックの推奨調査内容・やり方を徹底解説

「リスクはわかったけど、Google検索で反社チェックしたい！」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでここからは、Google検索で反社チェックを行う方法をご紹介していきます。Google検索による反社チェックフローは、大まかに次のようになっています。

1. Googleの設定コマンドから「検索オプション」を選択
2. 「語順も含め完全一致」に社名・個人名を入力
3. 「いずれかのキーワードを含む（アンド検索・オア検索）」に検索ワードを入力
4. アクセスできる情報を拾いに行く
5. 気になる情報はローカル環境に保管（スクリーンショットなど）
6. 危険性が高い場合は、警察などに相談

以下からは、フローの中でも重要なポイントについて解説します。先述の通り、Google検索による反社チェックはリスクがつきものですので、そちら踏まえてご確認ください。

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検索する対象範囲をできるだけ広げる

Google検索での反社チェックで重要なのは、検索を行う範囲を可能な限り広げることです。例えば、取引先だけでなく、関連企業・子会社など、取引先と関係が深い企業までチェックするのがおすすめです。主に、同ビルの別会社・主な取引先が含まれます。

個人名を検索する際は、企業の代表者・役員・幹部層の個人名まで範囲を広げましょう。出資者や不動産所有者まで調べるのがベストです。骨の折れる作業ですが、反社会的勢力との関わりをGoogle検索で可能な限り行うなら、ここまではするべきでしょう。

ネガティブワードを検索する

Google検索による反社チェックでは「ネガティブワード」と呼ばれる、ネガティブな物事やイメージを連想させるキーワードを使用して検索をかけましょう。例えば、次のようなキーワードがあります。

ヤクザ/反社/逮捕/暴力団/準構成員/フロント企業/架空/行政処分/送検/捜査/脱税/申告漏れ/罰金/容疑/事件/違反/違法/疑い/偽装/告訴/罪/不正//ブラック/釈放/摘発/指名手配/傷害/詐欺/窃盗/収賄/横領/右翼/左翼

こういった単語と一緒に会社名・個人名を検索し、反社疑いのある情報にヒットする場合、反社会的勢力に該当する疑いが強まります。

ネットでアクセスできる情報を拾いに行く

Google検索はさまざまの情報にアクセスすることが可能です。反社チェックでもこの特性は大変有効に働きます。ここでは、Google検索でアクセスできる情報例を解説します。検索してヒットした情報だけでなく、自分から探しに行く挙動も取っていきましょう。

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企業情報｜まず最初にすべき項目

企業情報の確認には、企業のホームページや法人登記をチェックしましょう。企業のホームページでは、さまざまな情報が掲載され、顔写真や経歴などを閲覧できるため、これらの情報に不自然な点がないか、他の情報と内容が一致しているかを確認することが重要です。

また、法人登記は、国税庁の「法人番号公表サイト」から確認できます。このサイトでは、企業名や所在地・役員名・業務内容・法人番号など、公的な情報の確認が可能です。その際は、法人番号が正しいか、頻繁に所在地が変更されていないかなどを確認しましょう。

これらの情報を総合的にチェックすることで、反社会的勢力との関わりがないかを判断するポイントになります。

参考：法人番号公表サイト｜国税庁

SNS｜反社会的勢力との接触が近年増えているので注意

企業の代表者や経営層がSNSを利用している場合、個人名義で検索をして反社チェックを行えます。SNSでは、どのような人物と交流があるのか、日常的にどのような行動や発信をしているのかといった確認が可能です。

SNSは投稿や交友関係を通じて、不適切なつながりやリスクの兆候が見られないかを把握する目的で活用されます。特に過去の投稿内容やコメントの傾向などは、人物像を知る一つの手がかりになるでしょう。

ただし、SNSで得られる情報はデマである可能性もあり、すべてを事実として受け取ることは避けるのがおすすめです。そのため、SNS上の情報だけで判断するのではなく、他の調査結果とあわせて総合的に判断することが重要です。

新聞記事｜過去のデータは有料の可能性大

新聞記事のデータベースから、取引先などが反社会勢力に関わっていないかを調べられます。例えば、専用のニュースサイトから企業名や取引を行う個人名を検索すると、企業や個人に関する記事が出てくることがあります。

記事が出てきたら、逮捕や行政処分といった記事がないか確認してみましょう。ただし、新聞記事では噂や口コミといった情報は確認できません。また、過去の数十年分の記事アーカイブとなると、利用料金がかかる場合もあるため注意しましょう。

反社チェックツール導入を検討するなら！選ぶ際のポイントを解説

ここまでGoogle検索による反社チェックについて解説してきましたが、結論、然るべき専門家やツールを導入して反社チェックを行った方が安全に会社経営ができる可能性が高いです。

そこでここでは、専門的な反社チェックを月額数万円から導入できる反社チェックツールを取り上げ、何を重視して選ぶべきかを解説していきます。

何よりも重要なのは調査範囲が自社のコンプライアンスに適しているかです。上場企業や将来上場を目指している企業の場合は、厳格なチェック体制の構築が必要です。導入する反社チェックサービスがどれほどのレベルのチェック体制を実現できるかをチェックしましょう。

次にスクリーニング機能とその精度です。この機能があれば、無関係な情報を省き、特定の基準に合致したデータだけを表示してくれます。大概のサービスに搭載されている機能ですが、スクリーニングの精度はまちまちなので、トライアルを利用するなどして確認が必要です。

最後にAPI連携に対応しているかです。API連携が可能であれば、顧客管理システムなどの他システムと連携して、より効率的な反社チェック体制を整えることができます。

反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ

以下からは、ビジネスコンシェルジュ編集部がおすすめしている反社チェックツールをご紹介します。本記事では一部の紹介になりますが、以下の記事ではより多くのサービスを取り上げております。細かい選び方の解説やよくある質問への回答などコンテンツも目白押し。気になる方は以下の記事をチェックしてみてください。

＼おすすめの反社チェックツールをご紹介／

反社チェックツールおすすめ8選でご紹介している記事一覧

おすすめの反社チェックツールはこちら！

RISK EYESは、Webニュース記事や新聞などの公知情報から、反社会的勢力・犯罪・不祥事に関与した情報を確認し、効率的なスクリーニングを実行できる反社チェックツールです。

膨大な情報の中から高精度な検索を可能とし、情報の確認にかかる手間と時間を削減しながら情報精査が楽に行えます。シンプルなUIで使いやすく、無駄なコストを抑えて精度の高い反社チェックの実行につなげるなら、RISK EYESの導入がおすすめです。

反社チェックツール導入の稟議に使える情報

「会社で反社チェック導入の稟議を通したい」とお悩みのご担当者様もいるのではないでしょうか？そこでここでは、「Google検索で反社チェックできるなら、お金かけて導入しなくてもいいのでは？」と反社チェックツール導入の稟議書が却下されないよう、稟議書やプレゼンに使える情報をご紹介します。ぜひご活用ください。

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調査1件あたりの「見えないコスト」を可視化する

反社チェックツール導入を検討してもらう際、経営陣や承認者はコスト面から「無料のGoogleで十分ではないか」と考えがちです。しかしここまで述べた通り、手作業で行う反社チェックは「判断に迷う時間」という見えないコストが発生します。

そこで、「見えないコスト」を可視化して、反社チェックツールがいかにそのコストを削減できるかを訴えるのがおすすめです。グレーな情報が出た際、その情報が「シロ」か「クロ」か確信を持つために担当者が費やす調査とそのコスト、一瞬で照合ができる反社チェックツールのコストを並べると、後者の方が安くつくパターンが多いはずです。

「見えないコスト」を削減するメリットとして、「判断の速さが取引先の機会損失を防ぐ」という視点も加えると、守りのツールだけではなく、攻めのツールとしても働くと理解してもらえますよ。

「知らなかった」では済まされない？反社チェックを甘く見た事例に触れる

経営陣や承認者の中には、自社と反社会的勢力との取引が発覚した際のリスクを正しく理解していない方がいる場合があります。「Google検索で十分ではないか」という意見は、リスクの不周知が一因です。

よっておすすめなのが、反社会的勢力と取引・接触してしまった場合に降りかかるリスクを提示することです。過去の事例を調べると、反社チェックを怠ったり軽視したりしたことから、上場廃止や最悪の場合倒産まで至った例があります。これらの事例を提示して、反社チェックがいかに重要であるかを訴えましょう。

対外的な信用失墜に触れるのはもちろんですが、「反社チェックを怠った場合、取締役が善管注意義務違反として株主代表訴訟の対象になる可能性がある」など、経営陣・承認者が自分ごとと捉えられるような情報も上手く使うと効果的です。

従業員の心理的負荷を提示する

稟議を通す際に意外とフックになり得るのが、反社チェックを担当している部署の人間が抱える精神的ストレスです。作業としてはインターネットで検索しているだけなケースが多いので、「従業員がパパッと出来るレベルでは？」と捉えている経営陣・承認者も一定いるでしょう。

そこで、反社チェックを手作業で実行させることの心的ストレスがどれほど大きいか、担当者にアンケートを取って提示してみましょう。手作業の反社チェックがいかに負荷があるか、実際の声が経営陣・承認者にダイレクトに刺さることもありますよ。

もしものために把握すべき！反社リスクが発覚した場合の対応

ここでは、反社チェックツール導入後、取引先に反社リスクが発覚した場合の対応をご紹介します。

取引先が反社会的勢力の可能性が高いと判断し、それを理由に契約や取引中止を申し出ると、不当な要求をされる危険性があります。また、反社チェックツールであっても誤認の可能性は0ではないため、もし誤認だった場合の損害賠償などが発生する恐れがあります。

リスクを避けるためにも、取引先が反社会的勢力と疑われる場合は、次のような行動を取ることが望ましいです。

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専門の調査機関に依頼

取引先が反社会的勢力の可能性がある場合、改めて専門の調査期間に調査を依頼するのがおすすめです。自社で反社チェックツールを利用した場合でも、その調査はあくまで一次的な確認であり、専門的な判断には限界があります。

例えば、反社チェックツールが参考にした情報が誤っていると、その結果も誤っている可能性が高いです。そのため、専門機関の調査を経ることで、複数の情報源をもとにした詳細な調査が行われ、調査結果の正誤を確認できます。

専門の調査機関としては、興信所や信用調査会社が代表的です。リスクが高い取引や重要な判断が必要な際、このような専門機関を活用することで、より慎重で確実な反社チェックを行えます。

弁護士・警察に連絡

顧問弁護士がいる場合は、相談してみることで的確な対処法の提案や、信頼できる調査機関の紹介を受けられる可能性があります。

また、必要に応じて警察や暴力追放運動推進センター（暴追センター）への相談も検討しましょう。事案の重要性が高いと判断された場合は、情報の提供や助言を受けられたり、その後の対応についても相談できたりするため、心強い存在といえます。

暴追センターは各都道府県に設置され、どの機関に相談にいく場合も必要最低限の書類の用意が必要です。例えば、確認したい取引先の企業名または個人名・生年月日・住所が分かる資料、反社と判断した調査資料を準備しておきましょう。

取引を中止する場合は詳細を伝えない

取引を中止する場合、理由をそのまま相手に伝えるのは止めましょう。具体的な判断基準や調査内容を開示してしまうと、不要な反論やトラブルを招く恐れがあります。

例えば、「自社内の取引先の基準に満たなかった」など抽象的かつ一般的な理由を提示し、自社の取引先の基準については非公開にしましょう。なお、1対1の交渉はトラブルになりやすいため、弁護士や警察に相談して介入してもらうのが重要です。

たとえ介入には至らずとも、適切なアドバイス・しかるべき相談相手の紹介をしてもらえるでしょう。どのような方法を取る場合でも、企業のリスクを最小限に抑えるために、焦らず冷静に対処することが大切です。

まとめ

ここまでGoogle検索による反社チェックについて、反社チェックツールの選び方や導入について解説してきました。Google検索で反社チェックを行うことは可能ですが、安定した会社経営のためには反社チェックツールなどで専門的なチェックを行うのがおすすめです。

＼おすすめの反社チェックツールをご紹介／